16 серпня 2024 року. Попри законодавчу заборону, понад 600 українських компаній видалили російських акціонерів з переліку власників. Про це повідомляє портал «Опендатабот». Минулого року їх було трохи більше 400. Опендатабот просить Мін’юст перевірити надану інформацію та виявити порушення з боку цих компаній.
У переддень великої війни, 23 лютого 2022 року Опендатабот виявив російський слід у 20 881 компанії, зареєстрованих в Україні. Але одразу після повномасштабного вторгнення було введено мораторій на здійснення реєстраційних дій щодо компаній, власниками яких є громадяни рф. І з того часу відстеження «російського сліду» в українському бізнесі набуло системного характеру. Під пильний моніторинг потрапили фірми та фінансові установи, які не поспішали відмовлятися від співпраці з росіянами, попри те, що Україна заборонила діяльність російських компаній на своїй території. А, отже, на законодавчому рівні ухвалила рішення вилучати об’єкти права власності рф та її резидентів.
Наразі лише окремі категорії громадян рф мають право здійснювати зміни у компаніях, в яких вони є власниками. Це або ті, що законно проживають на території України, або ті, що мають у своїй власності частку у статутному капіталі компанії не більше 10%.
Попри законодавчу заборону, деякі компанії у незаконний спосіб вносять зміни до реєстраційних даних власників. А це означає, що російський бізнес продовжує діяти в Україні, уникаючи законодавчих перепон. Хоча директор Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції В’ячеслав Хардіков запевняє, що випадки порушень не мають системного характеру та й взагалі поодинокі.
Портал «Опендатабот» не прибирає позначення про наявність власників з рф/рб у картках компаній навіть після їхньої зміни. Адже аналітики продовжують фіксувати випадки формальної зміни власників, яка на практиці аж надто відрізняється від реального стану. Довести це допоможуть фундаментальні перевірки. Якщо зміна в компаніях щодо власників із російським громадянством була незаконною, на нотаріуса або реєстратора, який проводив ці дії, чекає застосування санкцій передбачених нормами чинного законодавства.
Зазвичай ті, хто хочуть приховати наявність представників держави-агресора у структурі власності своїх компаній, вдаються до низки маніпуляцій. Найпоширенішою є зміна даних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо країни громадянства чи адреси реєстрації з Росії та Білорусі на інші країни. Найчастіше обирають Кіпр, Туреччину та Ізраїль.
Ще одна лазівка для того, аби продовжувати бізнес із власниками ворогуючих країн – переоформлення права власності на ймовірних родичів, які мають громадянство України. До того ж, законодавством не визначено жодних обмежень щодо громадян рф, які змінили громадянство на будь-яку іншу країну, яка не вважається країною-агресором відповідно до законодавства України.
Така позиція сприяє тому, що зміна власників відбувається формально, а в реальності усе залишається, як і раніше. Варто згадати компанію «Альфа-Банк Україна». Хоча російські власники на словах оголосили, що позбулися своїх часток у банку, насправді зберегли реальний контроль. Фахівці ще досліджують, в який спосіб вдалося це зробити і схиляються до висновку, що спрацювала примітивна схема – передача акцій підставним особам чи структурам. Це дозволило діяти колишнім власникам у своїх інтересах.
Наразі ведеться розслідування діяльності ще однієї компанії – «Мотор Січ», яка особливо не маскувала своїх зв’язків з країною-агресором. Колишній президент компанії В’ячеслав Богуслаєв тривалий час перебуває під слідством як обвинувачений у державній зраді. Однак остаточні висновки про «російський слід» «Мотор Січ» будуть пізніше.
Вікторія Чирва
Photo by Felix Mittermeier on Unsplash