10 липня 2026 року. Держфінмоніторинг не затвердив у встановлений строк Звіт за результатами четвертої Національної оцінки ризиків (НОР), проведення якої є одним із зобов'язань України перед Європейським Союзом у межах програми Ukraine Facility. Через це Україна може недоотримати 67 млн євро допомоги від ЄС.
Про це повідомило видання «Дзеркало тижня», посилаючись на оприлюднений Міністерством фінансів протокол засідання профільної Ради. Документ підтверджує: Держфінмоніторинг не вклався у строки підготовки Звіту за результатами четвертої Національної оцінки ризиків, через що це питання довелося окремо розглядати на засіданні.
За підсумками засідання Держфінмоніторингу доручили у найкоротші строки завершити роботу над документом. Як зазначено у протоколі, Служба має «у найкоротші строки якісно завершити роботу над звітом за результатами четвертої НОР із урахуванням зауважень Мінфіну та інших органів».
Національна оцінка ризиків – це комплексне дослідження, яке Україна проводить відповідно до міжнародних стандартів FATF та вимог українського законодавства. Його головна мета – оцінити ризики відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
Під час підготовки документа аналізуються найбільш уразливі сфери економіки, нові схеми фінансових злочинів, ефективність роботи державних органів і суб'єктів фінансового моніторингу. Саме на основі Національної оцінки ризиків держава визначає, де необхідно посилити контроль, змінити законодавство або вдосконалити систему фінансового моніторингу.
Закон вимагає проводити Національну оцінку ризиків не рідше одного разу на три роки. Попередні раунди НОР відбулися у 2016, 2019 та 2022 роках. Чергова, четверта Національна оцінка ризиків стала одним із індикаторів Плану України, який Кабінет Міністрів затвердив у березні 2024 року для отримання фінансування за програмою Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро.
Затвердити звіт за результатами цієї оцінки керівник Держфінмоніторингу Філіп Пронін мав до кінця 2025 року. Однак станом на кінець червня 2026 року цього так і не сталося.
У березні 2026 року ZN.UA вже повідомляло, що через невиконання цього індикатора Україна ризикує зіткнутися з проблемами під час отримання фінансування від міжнародних партнерів.
Тепер, посилаючись на джерело в Міністерстві економіки, видання повідомляє, що невиконання саме кроку 4.8 Плану України Європейська комісія оцінює у 67 млн євро, а сам індикатор уже має статус «простроченого» та «проблемного». Водночас офіційного підтвердження Європейської комісії щодо можливого скорочення фінансування саме на цю суму наразі немає.
Якщо інформація ZN.UA підтвердиться, затримка з підготовкою Національної оцінки ризиків може мати не лише репутаційні наслідки, а й вплинути на обсяги фінансової підтримки України з боку Європейського Союзу.
Вікторія Чирва
Image by Mudassar Iqbal from Pixabay